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LAVADO DE DINERO SOBRE IMPORTACIONES

 

El SAT detecta ilícitos en firmas de importación
La incorrecta valuación de la mercancía, así como sobre valoración, genera actos de lavado de dinero

Destaca que los productos con los que más presentan abusos son telas, confecciones, calzado y acero.
El modelo de riesgos que utiliza la autoridad tributaria permitió encontrar empresas “fachada” de comercio exterior, al igual que operaciones de “lavado” de dinero a través de importaciones que declaran una facturación mayor a la real, dijo el administrador general de Auditoria de Comercio Exterior del SAT

“Hay una incorrecta valuación de la mercancía, subvaluación, pero también sobre valoración, la cual genera actos de lavado de dinero”.
Afirmó que hay cuatro principales ilícitos en materia de comercio exterior, entre ellos el mal uso de programas de maquiladora, en donde se encuentran empresas fachada, es decir aquellas que dicen importar para luego exportar, pero que en dejan la mercancía en México, entre otras irregularidades.

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